В каких случаях счет могут закрыть?
бизнес
Счет
Банки
Открытие счета в банке ОАЭ — сложная задача. Если вам это удалось, расслабляться не стоит. Банк может закрыть его в любой момент, если посчитает, что вы нарушаете законодательство или его внутренние требования. Ниже мы описали наиболее распространенные основания, по которым банк может закрыть счет.
01
Рассмотрим, в каких случаях банк может закрыть счет?
Если вы не поддерживаете минимальный уровень баланса (от 20 000 — 30 000 USD, зависит от банка).
Если вы открыли счет и некоторое время (зависит от банка) не вносили деньги.
Операции со странами, находящимися под санкциями. На текущий момент арабские банки проводят платежи в Россию, но очень неохотно. Поэтому мы рекомендуем клиентам не проводить операции с Россией регулярно. Лучше использовать промежуточные компании для переводов.
Читайте также:
Статья
Статья
Непредоставление сопроводительных документов по транзакциям по запросу банка.
Проведение незаконных операций. Например, отмывание денежных средств.
Неактуальность информации. Когда вы открываете счет в местном банке, вы отправляете список документов, подтверждающих вашу личность и источник происхождения ваших средств. Если эта информация изменяется, например, компания изменяет место регистрации, вы должны оперативно уведомить банк, иначе это может казаться подозрительным, и ваш счет может быть заблокирован до тех пор, пока они не проверят все обстоятельства.
Предоставление ложной информации при открытии счета.
Заказать услугу
Опишите вашу задачу и наши юристы предложат ее качественное решение в кратчайшие сроки
Нажимая на кнопку «Заказать услугу» вы соглашаетесь с условиями Политики конфиденциальности