+7 (812) 309 94 90
+971 50 549 08 30

В каких случаях счет могут закрыть?

бизнес

Счет

Банки

Открытие счета в банке ОАЭ — сложная задача. Если вам это удалось, расслабляться не стоит. Банк может закрыть его в любой момент, если посчитает, что вы нарушаете законодательство или его внутренние требования. Ниже мы описали наиболее распространенные основания, по которым банк может закрыть счет.

01

Рассмотрим, в каких случаях банк может закрыть счет?

Если вы не поддерживаете минимальный уровень баланса (от 20 000 — 30 000 USD, зависит от банка).

Если вы открыли счет и некоторое время (зависит от банка) не вносили деньги.

Операции со странами, находящимися под санкциями. На текущий момент арабские банки проводят платежи в Россию, но очень неохотно. Поэтому мы рекомендуем клиентам не проводить операции с Россией регулярно. Лучше использовать промежуточные компании для переводов.

Как открыть банковский счет в ОАЭ?

Что нужно делать в ОАЭ после регистрации компании?

Читайте также:

Статья

Непредоставление сопроводительных документов по транзакциям по запросу банка.

Проведение незаконных операций. Например, отмывание денежных средств.

Неактуальность информации. Когда вы открываете счет в местном банке, вы отправляете список документов, подтверждающих вашу личность и источник происхождения ваших средств. Если эта информация изменяется, например, компания изменяет место регистрации, вы должны оперативно уведомить банк, иначе это может казаться подозрительным, и ваш счет может быть заблокирован до тех пор, пока они не проверят все обстоятельства.

Предоставление ложной информации при открытии счета.

Регистрация компании

Открытие банковских счетов

Может быть интересно:

Услуга

Опишите вашу задачу

отправить запрос

Мы оперативно обработаем ваш запрос и предложим его эффективное решение